موضوع جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان در دستور کار وزارت اقتصاد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به احتمال پولشویی در فرایند قاچاق حامل‌های انرژی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسماً به موضوع جابه جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان ورود کرده است.
وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کردیم که اطلاعات خود را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
- واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان پول نقد در کمتر از ۲ ساعت برای وثیقه
چند روز پیش سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفته بود که یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر می‌شود. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی کل ۱۱ هزار میلیارد تومان را در کمتر از دو ساعت پرداخت می‌کند.